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제 26회 정기 주주총회 소집공고

등록일2017.02.20

제 26기 정기 주주총회 소집공고 



당사 정관 제 15조 및 이사회 결의에 의하여 제 26기 정기주주총회를 

아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아   래 -

 

1. 일시 |  2017년 3월 10일(금) 오전 9시

2. 장소 |  서울특별시 중구 장충단로 180 (장충동 1가), 신세계건설 주식회사 교육실

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 

   나. 부의안건

       제 1호 의안 : 제 26기(2016.1.1~2016.12.31) 제무제표 승인의 건

       제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       제 3호 의안 : 이사 선임의 건

       제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건

       제 5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

 

4. 경영참고사항 비치

   상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 

   국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항

   당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

   따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

   종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 

   위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

 

※ 첨부 : 제 26기 경영참고사항

 

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