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주주의 권익보장

-신세계건설은 적극적인 E.S.G활동을 기반한 믿을 수 있는 투명한 경영활동으로 주주의 권익 보장을 극대화 하겠습니다

주주 구성 현황(2020년 12월 31일기준)

최대주주와 특수관계인 42.7% 외국인 4.44% 내국인 52.86%

5%이상 주주의 주식소유 현황

순위 성명 주식수 지분율
1 이마트 1,707,907 42.7%
2 KB자산운용 304,363 7.61%

제30기 정기주주총회 결과[2021년 3월 25일(목)]

-참석 주식수 및 참여율

: 총 4,000,000주 중 2,457,624주 참석 (61.44%)[감사위원 3% 적용시 총 2,214,665주 중 672,289주 참석 (30.356%)]

-의안별 가결 여부

제1호 의안 '재무제표 승인' 가결(2,437,791주 찬성)

제2호 의안 '정관변경의 건' 가결(2,449,581주 찬성)

제3-1호 의안 '사내이사 정두영 선임의 건' 가결(2,446,298주 찬성)

제3-2호 의안 '사내이사 김정선 선임의 건' 가결(2,439,026주 찬성)

제4호 의안 '감사위원이 되는 사외이사 조주현 선임의 건' 가결(654,654주 97.4% 찬성)

제5호 의안 '이사보수 한도 책정의 건' 가결(1,925,977주 찬성)

이사회 구성

-신세계건설 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다.

이사회 - 사내이사, 사외이사

이사회 운영규정 다운로드

  • 윤명규 사내이사

    • 이사선임 : 2017.03/임기3년 (2020.03~)
    • 現 신세계건설(주) 대표이사
    • 前 (주)이마트위드미 대표이사
    • 前 (주)이마트 물류담당 상무
    • 前 (주)이마트 인사담당 상무
  • 정두영 사내이사

    • 이사선임 : 2021.03/임기 3년 (2021.03~)
    • 現 신세계건설(주) 영업본부장 부사장보
    • 前 신세계건설(주) 공사총괄 상무
    • 前 신세계건설(주) 영업2담당 상무
  • 김정선 사내이사

    • 이사선임 : 2018.03/임기 3년 (2021.03~)
    • 現 신세계건설(주) 지원담당 상무
    • 前 (주)신세계 조선호텔 경영관리팀장
    • 前 (주)신세계 이마트부문 회계팀장
  • 최진구 사외이사

    • 이사선임 : 2020.03/임기 2년 (2020.03~)
    • 前 대전지방국세청 청장
    • 前 국세청 개인납세국 국장
    • 前 국세청 소득 지원국 국장
    • 前 서초세무서장
  • 조주현 사외이사

    • 이사선임 : 2019.03/임기 2년 (2021.03~)
    • 現 건국대 부동산학과 명예교수
    • 前 지방 투자사업 관리센터 자문위원회 위원
    • 前 경기도 도시계획위원회 위원
    • 前 서울시 도시계획위원회 위원
  • 정인창 사외이사

    • 이사선임 : 2020.03/임기 2년(2020.03~)
    • 現 법무법인 인유 대표 변호사
    • 前 부산지검 검사장
    • 前 법무부 법무실장
    • 前 춘천지검 검사장

이사회 권한

주주총회에 관한 사항 경영일반에 관한 사항 재무에 관한 사항
  • 주주총회 소집
  • 주주총회 부의안건
  • 회사경영의 기본방침 결정 및 변경
  • 신규사업의 진출
  • 지점, 출장소, 사무실 및
    현지법인의 설치, 이전 또는 폐지
  • 흡수합병 또는 신설합병의 보고
  • 간이합병,간이분할합병,
    소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
  • 주식의 소각
  • 주식의 발행에 관한 사항
  • 사채의 모집
  • 준비금의 자본금 전입
  • 전환사채의 발행
  • 신주인수권부 사채의 발행
  • 중요한 자산의 처분 및 양도,
    대규모 재산의 차입
이사,이사회,위원회 등에 관한 사항 내부회계관리규정 ·재개정 결의 및 중요정책 승인 기타
  • 대표이사의 선정 및 공동대표의 결정
  • 이사의 직위 위촉 및 해촉
  • 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
  • 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
  • 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
  • 내부회계관리제도와 관련된 조직구조,
    보고체계 및 성과평가 연계방식 검토
  • 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한
    경영진의 중요한 조치사항 검토
  • 내부회계관리제도의 중요한 변화사항
    에 대한 경영진의 조치사항 검토
  • 내부회계관리제도의 평가결과 및 개선조치 확인
  • 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항
  • 기타 법령 또는 정관에 관한 사항
    및 대표이사가 필요하다고 인정한 사항

이사회 내 위원회

- 신세계건설은 투명한 경영을 위해 이사회 내에 위원회를 설치, 운영하고 있습니다

신세계 건설 이사회는 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 감사 위원회, 사회공헌위원회를 설치 운영하고 있으며, 사외이사추천위원회는 사외이사 후보추천 업무를 담당하고, 감사 위원회는 감시수행, 영업보고, 이사 직무보고 업무를 담당하고, 내부거래위원회는 계열사간 상품 ·용역거래 투명성 제고 업무를 담당하고 ESG위원회는 윤리경영 실천 강화·기업의 사회적 책임 수행 업무를 수행하고 있습니다.

위원회 구성 - 감사위원회

감사위원회 운영규정 다운로드

  • 최진구 감사위원장

    • 이사선임 : 2020.03 / 임기 2년 (2020.03~)
    • 前 대전지방국세청 청장
    • 前 국세청 개인납세국 국장
    • 前 국세청 소득지원국 국장
    • 前 서초세무서장
  • 정인창 감사위원

    • 이사선임 : 2020.03 / 임기 2년 (2020.03 ~)
    • 現 법무법인 인유 대표 변호사
    • 前 부산지검 검사장
    • 前 법무부 법무실장
    • 前 춘천지검 검사장
  • 조주현 감사위원

    • 이사선임 : 2019.03 / 임기 2년 (2021.03~)
    • 現 건국대 부동산학과 명예교수
    • 前 지방 투자사업 관리센터 자문위원회 위원
    • 前 경기도 도시계획위원회 위원
    • 前 서울시 도시계획위원회 위원

위원회 구성 - 사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회 운영규정 다운로드

  • 김정선 사내이사

    • 이사선임 : 2018.03 / 임기 3년 (2021.03~)
    • 現 신세계건설㈜ 지원담당 상무
    • 前 ㈜신세계 조선호텔 경영관리팀장
    • 前 ㈜신세계 이마트부문 회계팀장
  • 조주현 사외이사

    • 이사선임 : 2019.03 / 임기 2년 (2021.03 ~)
    • 現 건국대 부동산학과 명예교수
    • 前 지방 투자사업 관리센터 자문위원회 위원
    • 前 경기도 도시계획위원회 위원
    • 前 서울시 도시계획위원회 위원
  • 최진구 사외이사 (추천위원장)

    • 이사선임 : 2020.03 / 임기 2년 (2020.03~)
    • 前 대전지방국세청 청장
    • 前 국세청 개인납세국 국장
    • 前 국세청 소득지원국 국장
    • 前 서초세무서장
  • 정인창 사외이사

    • 이사선임 : 2020.03 / 임기 2년 (2021.03~)
    • 現 법무법인 인유 대표 변호사
    • 前 부산지검 검사장
    • 前 법무부 법무실장
    • 前 춘천지검 검사장

위원회 구성 - 내부거래위원회

내부거래위원회 운영규정 다운로드

  • 조주현 사외이사 (위원장)

    • 이사선임 : 2019.03 / 임기 2년 (2021.03 ~)
    • 現 건국대 부동산학과 명예교수
    • 前 지방 투자사업 관리센터 자문위원회 위원
    • 前 경기도 도시계획위원회 위원
    • 前 서울시 도시계획위원회 위원
  • 김정선 사내이사

    • 이사선임 : 2018.03 / 임기 3년 (2021.03~)
    • 現 신세계건설㈜ 지원담당 상무
    • 前 ㈜신세계 조선호텔 경영관리팀장
    • 前 ㈜신세계 이마트부문 회계팀장
  • 정인창 사외이사

    • 이사선임 : 2020.03 / 임기 2년 (2021.03~)
    • 現 법무법인 인유 대표 변호사
    • 前 부산지검 검사장
    • 前 법무부 법무실장
    • 前 춘천지검 검사장

위원회 구성 - ESG위원회

ESG위원회 운영규정 다운로드

  • 정인창 사외이사 (위원장)

    • 이사선임 : 2020.03 / 임기 2년 (2021.03~)
    • 現 법무법인 인유 대표 변호사
    • 前 부산지검 검사장
    • 前 법무부 법무실장
    • 前 춘천지검 검사장
  • 김정선 사내이사

    • 이사선임 : 2018.03 / 임기 3년 (2021.03~)
    • 現 신세계건설㈜ 지원담당 상무
    • 前 ㈜신세계 조선호텔 경영관리팀장
    • 前 ㈜신세계 이마트부문 회계팀장
  • 최진구 사외이사

    • 이사선임 : 2020.03 / 임기 2년 (2020.03~)
    • 前 대전지방국세청 청장
    • 前 국세청 개인납세국 국장
    • 前 국세청 소득지원국 국장
    • 前 서초세무서장

이사회 진행사항(2021년)

회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 동의 성명
최진구 조주현 정인창
출석률 100% 출석률 100% 출석률 100%
찬반여부
1회 2021.01.12 빌리브클라쎄 오피스텔 중도금 대출 업무협약체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2회 2021.01.18 2020년 하반기 임원 성과급 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3회 2021.01.29 제 30기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.01.29 주요주주 등과의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.01.29 이사회 운영규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.01.29 감사위원회 운영규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.01.29 2020년 내부 회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - -
4회 2021.02.05 화성JW물류센터 사업 및 대출약정 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.02.05 빌리브프리미어 중도금 대출 업무협약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5회 2021.02.09 빌리브아카이브남산 중도금 대출 업무협약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6회 2021.02.22 제 30기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.02.22 주요주주 등과의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.02.22 제 10회 무기명식 무보증사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.02.22 2021년 1월 경영실적 보고 보고 - - -
2021.02.22 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 - - -
7회 2021.02.26 빌리브패러그라프 해운대 리파이낸싱 대출약정 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
8회 2021.03.17 ㈜신세계화성 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성
9회 2021.03.25 주요주주 등과의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.03.25 이사보수 책정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.03.25 2021년 2월 경영실적 보고 보고 - - -
10회 2021.03.31 2021년 1분기 계열회사와의 상품,용역 거래금액 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.03.31 2021년 2분기 계열회사와의 상품,용역 거래금액 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
11회 2021.04.14 광주농성동주상복합(빌리브트레비체)리파이낸싱 대출 업무협약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
12회 2021.04.19 주요주주 등과의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.04.19 2021년 3월 경영실적 보고 보고 - - -
13회 2021.04.21 아난티 강남호텔 신축공사 리파이낸싱 대출약정 체결 및 책임준공확약 등 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
14회 2021.04.28 대구 본동 주상복합 개발사업 리파이낸싱 대출 업무협약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.04.28 이천 안흥동 272-6 주상복합 사업 및 대출약정 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.04.28 이천 안흥동 270 주상복합 사업 및 대출약정 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
15회 2021.05.17 주요주주 등과의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.05.17 내부거래위원회 설치 및 운영규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.05.17 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.05.17 ESG위원회 설치 및 운영규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.05.17 2021년 4월 경영실적 보고 보고 - - -

위원회 운영내역(2021년)

위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 최진구 조주현 정인창 김정선
사외이사 후보추천위원회 2021.02.22 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 최진구 조주현 정인창
감사위원회 2021.01.29 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - -
2021.02.22 제 30기 사업연도 회계 및 업무감사 가결 찬성 찬성 찬성
2020년 감사결과 보고 보고 - - -
2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 - - -
2021.05.17 지정감사인 선임 관련 문서화 사항 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 조주현 정인창 김정선
내부거래위원회 2021.05.17 내부거래위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2021.05.17 신세계 기업집단 계열회사 간 상품 또는 용역 내부거래 심의 건 가결 찬성 찬성 찬성
위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 정인창 최진구 김정선
ESG위원회 2021.05.17 ESG위원회 설치 및 운영규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성

"-" 표시 사항은 보고안건임

외부감사인

  • 법인명 : 삼정회계법인
  • 선임일 : 제 30기
  • 계약기간 : 제30기 ~ 제32기 (2020년~2022년)
  • 감사의견 : 적정(제30기 연간)
  • 지적 사항 등 요약 : 해당사항 없음

ESG 등급현황

항목 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
ESG 등급 B+ B B+ B B
환경 B+ B B C C
사회 B+ B B+ B B
지배구조 B B+ B+ B+ B+

※평가기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)

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