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제 28기 정기 주주총회 소집공고

등록일2019.02.25

당사 정관 제 15조 및 이사회 결의에 의하여 제 28기 정기주주총회를 

아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

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1. 일시 |  2019 3 13(수) 오전 9

2. 장소 |  서울특별시 중구 장충단로 180 (장충동 1), 신세계건설 주식회사 교육실

3. 회의 목적사항

   . 보고사항 : 감사보고, 영업보고

   . 부의안건

        1호 의안 : 28(2018.1.1~2018.12.31) 제무제표 승인의 건

        2호 의안 : 정관 일부 변경의

       제 3호 의안 : 이사 선임의 건

        4호 의안 : 감사위원 선임의 건

        5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

 

4. 경영참고사항 비치

   상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 

   국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항

   당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에

   의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

   한 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

   이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에  위탁하였습니다.

   주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을

   행사할 수 있으며 전자투표로 행사한 의결권은 철회 혹은 변경하지 못함을 알려드립니다

 

 


[전자투표 안내 사항]

1. 전자투표를 할 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)

2. 전자투표 행사기간 : 2019 3 3 ~ 2019 3 12 (공휴일 포함)

   [기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)]

3. 전자서명법에 따른 공인전자서명(공인인증서)을 통하여 주주확인 및 전자투표 의결권 행사

   [코스콤,금융결제원 등 공인인증기관에서 발급한 용도제한용(증권/은행/보험 등) 및 범용 공인인증서 가능]

4. 사용자 pc환경

   - window vista, window7 이상

   - 메모리 512mb 이상, 브라우저 ie 9 이상, 프로세서 팬티엄4c 이상

5. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

 

 

※ 첨부 : 28기 경영참고사항


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