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제22기 정기주주총회 소집공고 및 경영참고사항

등록일2013.02.25

주주총회 소집공고 (제22기 정기) 당사 정관 제15조 및 이사회 결의에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2013년 3월 15일(금) 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 중구 장충동 1가 56-85 신세계건설 교육실 3. 보고사항 : 가) 감사보고 나) 영업보고 4. 회의목적사항 -제1호 의안 : 제22기(2012.1.1 ~ 2012. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 -제6호 의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 5. 경영참고사항 비치(※하단의 파일첨부 확인) 상법 제542조의4 제3항 및 당사 정관 제16조 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 홈페이지 및 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. 6. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있게 됩니다.
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