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제 20기 정기 주주총회 소집공고

등록일2011.03.03

주주귀하 제 20 기 정기 주주총회 소집공고 당사 정관 제15조 및 이사회 결의에 의하여 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 개별통지는 당사 정관 제16조 2항에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2011년 3월 18일(금) 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 중구 장충동 1가 56-85 신세계건설 교육실 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 20기(2010.1.1 ~ 2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [1주당 예정배당: 현금 10% (500원), (최대주주인 ㈜신세계 등 제외)] 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 책정의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 책정의 건 4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하여 주시기 바랍니다. 의결권행사여부를 통지하지 않을 경우, 우리회사가 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정이며, 이 경우 한국예탁결제원의 의결권행사는 상기 법령의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 의결권행사 결과 찬?반 비율에 따라 행사 (shadow voting)하게 됩니다. ※송부처: 서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주의사표시 담당자앞 (fax. 3774-3244~5) 5. 경영참고 사항 상법 제 542조의 4의 3항에 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. - 이 상 -
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