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제 18 기 정기 주주총회 소집 공고

등록일2009.02.16

주주귀하 제 18 기 정기 주주총회 소집 공고 주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제15조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2009년 3월 6일(금) 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 중구 장충동 1가 56-85 신세계건설 교육실 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2008.1.1 ~ 2008. 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [1주당 예정배당: 현금 10% (500원), (차등배당:최대주주인 ㈜신세계 등 제외)] 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (1) 증권거래법 폐지에 따른 해당법규 변경 ㅇ 해당 정관조항 제9조 제2항. 제9조의3 1항, 2항, 4항 제9조의4 1항,2항 제16조 3항 제39조의2 1항 ㅇ 변경사항 변경전 : “증권거래법”의 규정에 의한 변경후 : “상법등 관계법규”의 규정에 의한 (2) 주주총회 소집통지 공고방법 추가 ㅇ 해당 정관조항 제16조 2항 ㅇ 변경사항 변경전 : 한국경제신문외 1개 일간신문에 2회 이상 공고함으로써 서면에 의한 통지에 갈음할 수 있다 변경후 : 둘 이상의 일간신문에 각각2회 이상 공고하거나 관계법령이 정하는 바에 따라 전자적 방법으로 공고함으로써 서면에 의한 통지에 갈음할 수 있다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㅇ 성 명 : 박영철 ㅇ 주요약력 : 現 신세계건설㈜ 총괄임원 ㅇ 추 천 인 : 이사회 ㅇ 회사와의 거래내역 : 없음 ㅇ 최대주주와의 관계 : 없음 ㅇ 기타 : 사내이사 신규선임 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 책정의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 책정의 건 4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하여 주시기 바랍니다. 의결권행사여부를 통지하지 않을 경우, 우리회사가 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거 예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정이며, 이 경우 예탁결제원의 의결권행사는 상기 법령의 규정에 따라 예탁결제원을 제외한 참석주주의 의결권행사 결과 찬?반 비율에 따라 행사 (shadow voting)하게 됩니다. 5. 경영참고 사항 (1) 사외이사 활동내역 (제18기: 2008.1.1 ~ 2008.12.31) ㅇ 이사회출석률: 100% (총30회 개최) ㅇ 이사회 의안에 대한 찬반 여부 : 부의안건 30건 (찬성 30건, 반대 0건) (2) 사외이사 보수에 관한 사항 ㅇ 제18기 보수 집행액 : 42,000천원 (3) 최대주주, 그의 특수관계인 등에 따른 거래내역 ㅇ 해당법령 : 상법 제542조의9 제3항 및 동법시행령 제14조 4항 내지 9항 ㅇ 당사 자산규모 : 4,328억원 ㅇ 거래내역 : 해당없음 (4) 영업현황 등 사업개요와 주주총회의 목적사항별로 금융위원회가 정하는 방법에 따라 작성한 참고서류 : 영업보고서 참조 (신세계건설 본사 또는 국민은행증권대행부 비치) - 이 상 -
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